Categoría: Edición: Vol.4

Lavado de dinero en México. Estimación de su magnitud y análisis de su combate a través de la inteligencia financiera

Este trabajo sintetiza las obligaciones de reporte de operaciones vinculadas al lavado de dinero a que están sujetas las instituciones del sistema financiero. El monto de recursos objeto de esta actividad ilícita (estimado con un modelo de equilibrio general) y las estadísticas de operaciones reportadas como vinculadas al lavado de dinero se utilizan para analizar

Crime against the private sector in Latin America: existing data and future orientations to analyse the victimization of businesses

This paper answers the following research questions: what are the existing instruments and data for measuring the level and impact of crime against the private sector in Latin America? What can be done to measure this issue more thoroughly across the region? The analysis of the available data shows specific gaps and needs for better